中新網(wǎng)南京5月14日電 題：傳銷“克星”關(guān)春海：打入傳銷內(nèi)部 獲取第一手證據(jù)
作者 蘇宮新 楊顏慈
從警28年，累計(jì)參與或組織破獲各類案件2500余起，以他為主組織偵破了多起公安部督辦的傳銷大案，追繳違法所得2.3億元……現(xiàn)年50歲的關(guān)春海現(xiàn)任江蘇如皋市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)，近年來(lái)，他組織偵破多起公安部督辦的傳銷大案，被警隊(duì)稱為傳銷“克星”。
公安部領(lǐng)導(dǎo)稱關(guān)春海的團(tuán)隊(duì)是“縣級(jí)經(jīng)偵部門打擊傳銷的‘排頭兵’！”
傳銷主犯歸案后說(shuō)：“大江大海闖過(guò)來(lái)了，沒(méi)想到栽在你的水溝里。”
2012年7月，關(guān)春海和他的團(tuán)隊(duì)受命偵破公安部督辦的“6·29網(wǎng)絡(luò)傳銷案”。經(jīng)查，廣東深圳籍的陳某伙同他人，以虛構(gòu)的“PDT全球理財(cái)有限公司”發(fā)售股權(quán)，以推銷股票為名，租用美國(guó)遠(yuǎn)程服務(wù)器，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)會(huì)員。
傳銷組織使用“呱呱”語(yǔ)音聊天工具，大肆向會(huì)員宣傳洗腦，短期內(nèi)注冊(cè)會(huì)員114882名，涉案金額8.5億元。
面對(duì)如此龐大的傳銷組織，關(guān)春海決定打入傳銷網(wǎng)站內(nèi)部，獲取其傳銷模式、獎(jiǎng)勵(lì)制度及資金結(jié)算方式，從而為快速偵破此案掌握了第一手詳實(shí)材料。
通過(guò)進(jìn)一步偵查，關(guān)春海發(fā)現(xiàn)廣東深圳的顏某是該傳銷網(wǎng)站的制作者。通過(guò)對(duì)傳銷資金鏈分析判斷，他順藤摸瓜查獲傳銷資金帳戶100多個(gè)，從而挖出了以陳某為首的、涉及全國(guó)20多個(gè)省市的傳銷大案。
專案組快速出擊，輾轉(zhuǎn)北京、廣東等地將陳某、顏某等10名組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪嫌疑人抓獲歸案。
在如皋市看守所，關(guān)春海親自提審主犯陳某。由于關(guān)春海事先掌握了陳某足夠的犯罪證據(jù)，迫使其心理防線徹底崩潰。陳某耷拉著腦袋說(shuō)道：“大江大海都闖過(guò)去了，沒(méi)想到會(huì)栽在你的水溝里。”
去年3月26日，如皋市公安局一社區(qū)民警發(fā)現(xiàn)轄區(qū)一住宅內(nèi)聚集20余人聽課。此信息快速反饋到如皋經(jīng)偵大隊(duì)。
只要投入4010元，兩年后便可以拿到286.45萬(wàn)元的豐厚回報(bào)，已參加過(guò)培訓(xùn)的南通有300余人相信了這一“天上掉餡餅”的好事，參與者大多數(shù)是中老年人。
而經(jīng)偵查證實(shí)，這是“中國(guó)明明商”傳銷組織的集中授課。
“此案背后隱藏一個(gè)特大傳銷網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙”關(guān)春海敏銳地感覺(jué)到這個(gè)案件涉及全國(guó)眾多省市。
4月3日，如皋市局主要負(fù)責(zé)人掛帥，成立了以關(guān)春海為組長(zhǎng)的專案組，全力偵辦此案。
據(jù)了解，2010年6月，“中國(guó)明明商”傳銷組織開始在全國(guó)范圍蔓延，全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)組織打擊了多次，其傳銷組織的“領(lǐng)航人”鮑某已被判刑，極大地遏制了該傳銷組織的發(fā)展。而自2012年下半年以來(lái)，“中國(guó)明明商”傳銷組織又死灰復(fù)燃。
關(guān)春海登陸互聯(lián)網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)，該傳銷組織曾舉辦過(guò)文藝匯演。他再調(diào)閱相關(guān)視頻資料發(fā)現(xiàn)，劉某為該傳銷組織的幕后老板。
經(jīng)查，劉某及其傳銷骨干定期通過(guò)多個(gè)QQ群對(duì)會(huì)員洗腦，他們以高額返利為誘餌，發(fā)展擴(kuò)大傳銷組織。
關(guān)春海以會(huì)員身份打入QQ群，及時(shí)跟蹤掌握該傳銷組織的最新動(dòng)態(tài)。隨后，他緊鎖目標(biāo)，5次帶隊(duì)輾轉(zhuǎn)北京、安徽、山東等地，行程萬(wàn)余里，通過(guò)對(duì)180多個(gè)銀行帳戶查詢、研判，從而逐步挖出了一個(gè)總部設(shè)于北京、以劉某等人為首負(fù)責(zé)全國(guó)市場(chǎng)的特大傳銷犯罪團(tuán)伙。
7月1日，該傳銷組織劉某等6名傳銷骨干在北京被關(guān)春海團(tuán)隊(duì)抓獲歸案。
去年8月5日，公安部召集18個(gè)省市經(jīng)偵總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)在如皋召開“中國(guó)明明商傳銷犯罪案件”集群戰(zhàn)役部署會(huì)。隨后，公安部統(tǒng)一指揮18個(gè)省市公安機(jī)關(guān)對(duì)該犯罪團(tuán)伙發(fā)起圍捕行動(dòng)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，在短短一年時(shí)間內(nèi)，“中國(guó)明明商”登記會(huì)員已達(dá)2.1萬(wàn)人，遍布北京、上海、江蘇、河北、廣西、山西、黑龍江、吉林、遼寧等全國(guó)24個(gè)省市，涉案金額逾8000萬(wàn)元。截止2014年11月12日，已抓獲犯罪嫌疑人81名，扣押大量涉案銀行卡和宣傳資料。(完)