中新網12月13日電 公安部13日舉行新聞發(fā)布會，通報公安部部署全國公安機關依法打擊整治“換錢黨”及衍生違法犯罪舉措成效情況。公安部刑事偵查局副局長陳士渠在會上透露，專項行動以來，共依法查獲并向工作專班移交“換錢黨”人員142名。各地共打掉263個涉嫌非法經營、組織偷越國(邊)境、詐騙、非法拘禁等衍生犯罪團伙，搗毀地下錢莊100余個，查明涉案資金流水800余億元。
陳士渠介紹，今年5月，公安部部署開展了打擊整治“換錢黨”及衍生違法犯罪專項工作。各地公安機關按照公安部統(tǒng)一部署，協(xié)同澳門警方，對“換錢黨”及衍生的各類違法犯罪發(fā)起凌厲攻勢，破獲了藺某權非法經營案、蘇某媚等出售出入境證件案等一系列案件，取得了初步成效，公安部曾在今年7月5日召開的公安部新聞發(fā)布會上對此階段性成效作了通報。發(fā)布會后，各地公安機關繼續(xù)深化落實專項工作措施，加強專案攻堅、組織集中收網，又抓獲了一批“換錢黨”人員，搗毀了一批“地下錢莊”，全鏈條摧毀了一批犯罪團伙，取得了新的成效。
一是加強組織指揮，統(tǒng)籌推進專項工作深入開展。公安部在珠海設立前方指揮部，從六個省份抽調精干警力組建工作專班，指揮各地公安機關統(tǒng)一開展打擊整治工作。行動以來，公安部對16起重大案件掛牌督辦；國家移民管理局指導珠海、深圳、廣州等地邊檢機關，積極協(xié)同工作專班開展核查處置和人員移交工作，專項行動以來，共依法查獲并向工作專班移交“換錢黨”人員142名。各地共打掉263個涉嫌非法經營、組織偷越國(邊)境、詐騙、非法拘禁等衍生犯罪團伙，搗毀地下錢莊100余個，查明涉案資金流水800余億元。
二是加強專案攻堅，有力遏制“換錢黨”犯罪蔓延勢頭。公安部前方指揮部進一步加強線索研判，組織相關省份開展5次集中抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人846名，破獲了一批重大案件。其中，重慶公安機關破獲鄧某等人敲詐勒索案，查明該團伙自2015年以來，在澳門為賭客提供“洗碼”“換錢”服務，對賭客實施非法拘禁、敲詐勒索、虛假訴訟等犯罪行為，查明涉案資金8400余萬元。遼寧沈陽公安機關打掉一個以張某為首的涉嫌非法買賣外匯犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人75名，查明涉案資金41億元。遼寧鞍山公安機關打掉王某某等人組織他人偷越國(邊)境的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人36名。廣西梧州公安機關打掉組織偷越國(邊)境犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人33名，摧毀了一條“換錢黨”人員利用虛假機票以“過境”名義進入澳門并長期滯留的偷渡通道。
三是突出專項治理，落實打防管控各項措施。有關地方公安機關統(tǒng)籌推進專案攻堅和源頭整治，落實打防管控各項措施，推動整體打擊整治工作取得明顯成效。江西公安機關對案件線索開展綜合分析和比對碰撞，實行“一人一檔”，摸清“換錢黨”人員底數，結合平安江西建設，將南昌市3個縣區(qū)列為重點整治地區(qū)，深入開展源頭整治，進一步壓實屬地責任。廣東公安機關充分發(fā)揮前方主陣地作用，依托自身資源優(yōu)勢，全面支撐專班運作，服務全國打擊整治工作；同時，深化粵澳警務協(xié)作機制，協(xié)助澳門警方快速抓獲“10·27搶劫案”等惡性案件犯罪嫌疑人。
陳士渠表示，在內地公安機關和澳門警方的共同努力下，特別是隨著“非法匯兌”在澳門立法入刑，“換錢黨”及衍生違法犯罪得到有效遏制，但打擊整治工作面臨的形勢仍然比較復雜。一是“換錢黨”人數多、分布廣，曾長期在澳門從事非法買賣外匯的“換錢黨”人員數量較大，且多為同鄉(xiāng)、親友等熟人串聯(lián)作案，地域性、團伙性特征較為突出；二是衍生違法犯罪種類多、危害大，由“換錢黨”非法換匯誘發(fā)的盜竊、詐騙、搶劫、非法拘禁、敲詐勒索等違法犯罪多發(fā)，危害澳門社會治安穩(wěn)定；三是作案手法隱匿性強，幕后“金主”遙控指揮，各層級人員分環(huán)節(jié)配合，具體交易多選擇在酒店房間內進行，打擊難度增加；四是與電信網絡詐騙洗錢行為交織趨勢愈發(fā)明顯，部分換匯對象被電信網絡詐騙“水房”(也就是提供洗錢服務的地方)當做洗錢“工具人”，在支付港幣現金后，銀行卡內轉入的卻是涉詐資金。
陳士渠強調，下一步，公安部將部署各地公安機關繼續(xù)強化與澳門警方的協(xié)作配合，依法嚴厲打擊“換錢黨”及衍生的各類違法犯罪活動，堅決維護人民群眾合法權益，共同維護內地與澳門的社會穩(wěn)定和經濟秩序。