本報(bào)訊 （通訊員 姚 臻 記者 胡 蝶）近日，鎮(zhèn)安縣公安局破獲一起“線上詐騙+線下取現(xiàn)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，摧毀涉及多省市的犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人4名，追回涉案資金19.6萬元，帶破全國多地案件涉案金額750多萬元。
據(jù)了解，2024年10月18日，鎮(zhèn)安縣公安局刑警大隊(duì)接轄區(qū)銀行預(yù)警：居民劉某某存在大額異常取現(xiàn)行為，疑似遭遇電信詐騙。警方立即啟動(dòng)“警銀聯(lián)動(dòng)”機(jī)制，刑警大隊(duì)與永樂派出所成立聯(lián)合專案組展開偵查。反詐民警通過數(shù)據(jù)研判鎖定受害人后，遭遇當(dāng)事人強(qiáng)烈抵觸，經(jīng)上門開展針對(duì)性反詐宣傳，最終突破當(dāng)事人心理防線。
據(jù)劉某某陳述，其在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)英勇帥氣且溫柔體貼的“軍官”后，每天噓寒問暖、關(guān)懷備至，直到有一天，他說“我知道穩(wěn)賺不賠的投資，我?guī)阋黄饞赍X”，在溫柔的“陷阱”里，已分3次將90萬元現(xiàn)金交付給自稱“虛擬幣交易商”的取現(xiàn)人員。案發(fā)當(dāng)日正準(zhǔn)備再次支取19.6萬元時(shí)被警方及時(shí)攔截。專案組迅速布控，在永樂街道將前來取現(xiàn)的劉某1、劉某2、余某等3名“車手”當(dāng)場抓獲，現(xiàn)場查扣涉案車輛1臺(tái)、作案手機(jī)5部及全部待轉(zhuǎn)移現(xiàn)金。犯罪嫌疑人到案后拒不供述犯罪行為，專案組民警奔赴河南、湖北、安徽等地調(diào)取大量證據(jù)后，在證據(jù)面前犯罪嫌疑人將真實(shí)情況如實(shí)供述，目前查明該團(tuán)伙在河南省鄭州市、南陽市、開封市和湖北省十堰市、宜昌市等地在受害人處收取被詐騙的現(xiàn)金。
隨著案件深挖，專案組發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙采用兩種隱蔽洗錢模式：除受害人直接交付現(xiàn)金的“直流”模式外，還存在利用其他受害人作為資金“橋梁”的復(fù)雜洗錢鏈條。在湖北省襄陽市警方協(xié)助下，今年3月底主要犯罪嫌疑人張某落網(wǎng)。經(jīng)查，該犯罪網(wǎng)絡(luò)涉及河南、湖北兩省六地，涉案資金流水750多萬元，4名嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被刑事拘留。目前該案正在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中，相關(guān)資金溯源工作有序推進(jìn)。
據(jù)辦案民警介紹，此類新型犯罪融合線上話術(shù)詐騙與線下現(xiàn)金交割，形成“虛擬幣洗錢閉環(huán)”：詐騙分子先通過社交平臺(tái)偽裝成功人士獲取信任，繼而以“虛擬幣超額收益”為誘餌，誘騙受害人到銀行取現(xiàn)，由偽裝成“幣商”的“車手”當(dāng)面收取現(xiàn)金，最終通過虛擬貨幣交易完成贓款轉(zhuǎn)移。值得注意的是，部分案件中還存在受害人被迫成為“洗錢橋接點(diǎn)”現(xiàn)象，即受害人A向受害人B賬戶轉(zhuǎn)賬，B取現(xiàn)后轉(zhuǎn)交“車手”，此類“過橋”行為將使參與者面臨法律追責(zé)。
公安機(jī)關(guān)提醒：凡涉及大額現(xiàn)金交易、虛擬貨幣投資等陌生資金往來，務(wù)必提高警惕；如賬戶收到不明來源資金，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。