害人害己的“淘金夢(mèng)”
□ 本報(bào)記者 范天嬌
□ 本報(bào)通訊員 桂毅
“只要去了那邊，你的命根本都不是你的，不僅沒(méi)掙到錢(qián)，還會(huì)被打、被關(guān)水牢，想回來(lái)要賠錢(qián)賠物。”面對(duì)民警的訊問(wèn)，偷偷回國(guó)的張某某痛訴自己參與境外詐騙活動(dòng)的遭遇。
《法治日?qǐng)?bào)》記者近日從安徽省銅陵市公安局獲悉，經(jīng)過(guò)近十個(gè)月的艱苦奮戰(zhàn)，銅陵警方成功破獲一起電信詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人10人，成功對(duì)該案件中的洗錢(qián)人員、詐騙業(yè)務(wù)員、技術(shù)人員和詐騙股東實(shí)施了鏈條式打擊。
去年2月，銅陵市郊區(qū)陳瑤湖鎮(zhèn)居民朱女士報(bào)警稱(chēng)，自己在網(wǎng)上投資被騙了近百萬(wàn)元。接到報(bào)警后，銅陵市刑警支隊(duì)七大隊(duì)（派駐郊區(qū)分局大隊(duì)）民警迅速開(kāi)展前期調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這是一起典型的“殺豬盤(pán)”詐騙案件。
據(jù)朱女士回憶，她在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一名網(wǎng)名為“守望天空”的網(wǎng)友，該網(wǎng)友對(duì)她很關(guān)心，兩人聊得也很投機(jī)。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間交流，“守望天空”逐漸取得了朱女士信任。
“在一次聊天中，他告訴我，他是從事投資理財(cái)?shù)模⑶矣袃?nèi)幕消息，投資收益十分可觀。我當(dāng)時(shí)手上正好也有一些閑錢(qián)。”在“守望天空”的引誘下，朱女士開(kāi)始在其推薦的某網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)上投入資金。
“受害人剛開(kāi)始投入了幾十萬(wàn)元，有了一些收益，但是到了去年2月，受害人發(fā)現(xiàn)投資平臺(tái)無(wú)法取現(xiàn)，并且客服告訴朱女士，她的賬號(hào)有異常，需要追繳保證金才能把之前的錢(qián)取出來(lái)。”辦案民警介紹，隨后朱女士又陸續(xù)向該平臺(tái)轉(zhuǎn)賬幾十萬(wàn)元，總共被騙了近百萬(wàn)元。
鑒于案件重大，刑警支隊(duì)七大隊(duì)成立專(zhuān)案組開(kāi)展專(zhuān)案?jìng)赊k。通過(guò)對(duì)案件資金流向的調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)案件中有多筆資金最先轉(zhuǎn)入湖南籍男子廖某和毛某某名下的銀行賬戶(hù)，后毛某某等人又將資金轉(zhuǎn)入別處。
專(zhuān)案組研判，廖某和毛某某在團(tuán)伙中承擔(dān)洗錢(qián)角色。2021年3月，民警趕赴湖南省岳陽(yáng)市對(duì)廖某、毛某某展開(kāi)抓捕行動(dòng)。“廖某的抓捕行動(dòng)十分順利，但是在抓捕毛某某的時(shí)候我們遇到了麻煩，他警覺(jué)性很高，先后幾次趕赴岳陽(yáng)市都沒(méi)能抓到。”辦案民警說(shuō)。
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2021年4月2日，經(jīng)過(guò)縝密偵查和分析研判，民警終于將毛某某抓獲。經(jīng)過(guò)詢(xún)問(wèn)民警了解到，原來(lái)毛某某發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上廖某后，便懷疑公安機(jī)關(guān)即將抓捕他，于是躲到農(nóng)村親戚家中，關(guān)閉手機(jī)，與外界斷絕聯(lián)系，同時(shí)還囑咐家人密切關(guān)注是否有安徽牌照的轎車(chē)或警車(chē)出入自家小區(qū)。
面對(duì)公安機(jī)關(guān)審訊，毛某某、廖某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。隨后，專(zhuān)案組又圍繞朱女士交易的虛假投資平臺(tái)進(jìn)行分析研判，期望進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果，斬?cái)喾欠ɡ骀湕l。
當(dāng)月，民警在福建省廈門(mén)市將該詐騙團(tuán)伙的技術(shù)人員常某抓獲。通過(guò)對(duì)常某銀行流水和電子賬單的逐一核查，民警成功研判出該犯罪團(tuán)伙中隱藏在境外負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、也是股東之一的犯罪嫌疑人張某某的身份信息。盡管張某某潛藏在境外，不具備抓捕條件，但專(zhuān)案組沒(méi)有放棄，而是密切關(guān)注其動(dòng)向，2021年5月，民警發(fā)現(xiàn)了張某某在國(guó)內(nèi)的活動(dòng)軌跡，立即奔赴福建省晉江市將其抓獲。
經(jīng)審訊，張某某對(duì)自己從事電信詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，稱(chēng)自己是聽(tīng)朋友說(shuō)境外那邊能掙大錢(qián)，于是便偷渡過(guò)去從事電信詐騙。“那邊條件很艱苦，不像宣傳的那樣優(yōu)越。只要去了那邊，你的命根本就不是你的，不僅限制人身自由，還會(huì)被打、被關(guān)水牢。”張某某說(shuō)。
據(jù)張某某交代，自己兩次偷渡境外，第一次去忍受不了當(dāng)時(shí)的危險(xiǎn)環(huán)境，待了一個(gè)多月就回來(lái)了，沒(méi)掙到錢(qián)，還賠錢(qián)賠物。但回來(lái)后不死心，于是找機(jī)會(huì)“入股”詐騙團(tuán)伙，繼續(xù)做著“淘金夢(mèng)”，直到如今徹底夢(mèng)碎。
隨著張某某的落網(wǎng)，專(zhuān)案組又相繼抓獲多名團(tuán)伙業(yè)務(wù)員，成功打掉這一電信詐騙犯罪團(tuán)伙，并順線追蹤，梳理出全國(guó)案件20余起，涉案詐騙資金達(dá)390萬(wàn)元。目前，張某某等10人分別因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、詐騙罪、偷越國(guó)境罪被銅陵市郊區(qū)人民法院分別判處有期徒刑12年至1年零6個(gè)月不等，并處罰金不等。