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央行:推進(jìn)特定非金融行業(yè)反洗錢工作

2025-04-01 16:21:00

來(lái)源:人民網(wǎng)

人民網(wǎng)北京4月1日電 (記者羅知之)據(jù)中國(guó)人民銀行網(wǎng)站消息,近日,中國(guó)人民銀行召開(kāi)2025年反洗錢工作會(huì)議。

會(huì)議認(rèn)為,2024年中國(guó)人民銀行反洗錢條線會(huì)同反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位積極推進(jìn)反洗錢各項(xiàng)工作,新修訂的《中華人民共和國(guó)反洗錢法》等反洗錢法律制度頒布實(shí)施,金融業(yè)反洗錢監(jiān)管工作基本實(shí)現(xiàn)從“基于規(guī)則”向“基于風(fēng)險(xiǎn)”轉(zhuǎn)型,反洗錢調(diào)查和監(jiān)測(cè)分析工作機(jī)制進(jìn)一步完善,打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)成效顯著,受益所有人信息管理和特定非金融行業(yè)反洗錢工作穩(wěn)步推進(jìn),第五輪反洗錢國(guó)際評(píng)估準(zhǔn)備工作全面啟動(dòng),我國(guó)反洗錢工作取得新成效。

會(huì)議要求,2025年要充分認(rèn)識(shí)反洗錢工作面臨的新形勢(shì),積極推動(dòng)反洗錢工作高質(zhì)量發(fā)展。一是全面推進(jìn)第五輪反洗錢國(guó)際評(píng)估應(yīng)對(duì)工作,對(duì)標(biāo)建設(shè)國(guó)際先進(jìn)水平的反洗錢體系。二是全面貫徹新修訂的《中華人民共和國(guó)反洗錢法》,進(jìn)一步完善反洗錢制度體系和協(xié)調(diào)機(jī)制。三是全面落實(shí)“基于風(fēng)險(xiǎn)”的管理理念,加快推動(dòng)金融業(yè)反洗錢監(jiān)管優(yōu)化轉(zhuǎn)型,建立健全金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理體系。四是切實(shí)加強(qiáng)受益所有人信息管理機(jī)制建設(shè),推進(jìn)特定非金融行業(yè)反洗錢工作。五是不斷完善反洗錢調(diào)查和監(jiān)測(cè)分析工作機(jī)制,扎實(shí)推進(jìn)打擊洗錢違法犯罪活動(dòng)。六是積極參與國(guó)際反洗錢治理,加強(qiáng)反洗錢國(guó)際交流合作。

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